operational intelligenceとは 意味・読み方・使い方

Brunei Darussalam should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets; and (2) ensuring a fully operational and effectively functioning Financial Intelligence Unit.発音を聞く 例文帳に追加

同国は、①テロリスト資産を特定し凍結するための適切な手続の構築及び履行、及び②完全にかつ効果的に機能する金融情報機関の確保を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対応するため、アクションプランの履行への取組みを継続すべきである。 - 財務省

Tanzania has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including enactment of amendments to the Anti-Money Laundering Act and the Prevention of Terrorism Act as well as the issuance of implementing regulations which expand on requirements related to customer due diligence and recordkeeping and provide for an operational independent national Financial Intelligence Unit.発音を聞く 例文帳に追加

タンザニアは、顧客管理と記録保存に係る義務を拡大し、金融情報機関の運営上の独立性を与える実施規則を発令するほか、資金洗浄対策法及びテロリズム防止法の改正法成立を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩を見せている。 - 財務省

Bolivia should work with the FATF and GAFISUD to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalise money laundering and the financing of terrorism (Recommendation 1 and Special Recommendation II); (2) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying and freezing terrorist assets (Special Recommendation III); (3) establishing a fully operational and effective Financial Intelligence Unit (Recommendation 26).発音を聞く 例文帳に追加

同国はFATF及びGAFISUD（南米のFATF型地域体）と協働し、①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化（勧告１及び特別勧告Ⅱ）、②テロリスト資産を特定し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行（特別勧告Ⅲ）、③完全に機能し、効果的な金融情報機関の構築（勧告２６）を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対応すべきである。 - 財務省

Bolivia should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: 1) ensuring adequate criminalisation of money laundering (Recommendation 1); (2) adequately criminalising terrorist financing (Special Recommendation II); (3) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying and freezing terrorist assets (Special Recommendation III); (4) establishing a fully operational and effective Financial Intelligence Unit (Recommendation 26).発音を聞く 例文帳に追加

同国は、①資金洗浄の適切な犯罪化の確保（勧告１）、②テロ資金供与の適切な犯罪化（特別勧告Ⅱ）、③テロリスト資産を特定し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行（特別勧告Ⅲ）、④完全にかつ効果的に機能する金融情報機関の構築（勧告２６）を含む、これらの欠陥に対応するためのアクションプランの実施への取り組みを継続すべきである。 - 財務省

Morocco should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) amending the penal code to extend the scope of the ML and FT offences (Recommendation 1 and Special Recommendation II); (2) amending relevant laws or regulations to address deficiencies in customer due diligence requirements (Recommendation 5); and (3) ensuring a fully operational and effectively functioning Financial Intelligence Unit (Recommendation 26).発音を聞く 例文帳に追加

同国は、①資金洗浄及びテロ資金供与罪の範囲を拡大するための刑法改正（勧告１及び特別勧告Ⅱ）、②顧客管理義務の欠陥に対応するための関連法又は規則の改正（勧告５）、③完全にかつ効果的に機能する金融情報機関の確保（勧告２６）を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対応するためのアクションプランの実施への取り組みを継続すべきである。 - 財務省

Bolivia should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) ensuring adequate criminalisation of money laundering g (Recommendation 1); (2) adequately criminalizing terrorist financing (Special Recommendation II); (3) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying and freezing terrorist assets (Special Recommendation III); and (4) establishing a fully operational and effective Financial Intelligence Unit (Recommendation 26).発音を聞く 例文帳に追加

同国は、①資金洗浄の適切な犯罪化の確保（勧告１）、②テロ資金供与の適切な犯罪化（特別勧告Ⅱ）、③テロリスト資産を特定し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行（特別勧告Ⅲ）及び④完全にかつ効果的に機能する金融情報機関の構築（勧告２６）を含む、これらの欠陥に対応するためのアクションプランの実施への取り組みを継続すべきである。 - 財務省

Honduras will work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising terrorist financing (Special Recommendation II); (2) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets (Special Recommendation III); (3) ensuring a fully operational and effectively functioning Financial Intelligence Unit (Recommendation 26); and (4) improving and broadening CDD measures (Recommendation 5).発音を聞く 例文帳に追加

同国は、①テロ資金供与の適切な犯罪化（特別勧告Ⅱ）、②テロリスト資産を特定し凍結するための適切な手続きの構築及び履行（特別勧告Ⅲ）、③完全にかつ効果的に機能する金融情報機関の確保及び④顧客管理措置の改善及び拡大（勧告５）を含む、これらの欠陥に対応するためのアクションプランの実施に取り組む。 - 財務省

Honduras should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets (Special Recommendation III); (2) ensuring a fully operational and effectively functioning Financial Intelligence Unit (Recommendation 26); and (3) improving and broadening CDD measures (Recommendation 5).発音を聞く 例文帳に追加

同国は引き続き、①テロリスト資産を特定し凍結するための適切な手続きの構築及び履行（特別勧告Ⅲ）、②完全にかつ効果的に機能する金融情報機関の確保（勧告26）及び③顧客管理措置の改善及び拡大（勧告５）を含む、これらの欠陥に対応するためのアクションプランの実施への取り組みを継続すべきである。 - 財務省