crime proceedsとは 意味・読み方・使い方

(xx) Article 40, paragraphs (1) and (3) of the Act on Punishment of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds.発音を聞く 例文帳に追加

二十　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項 - 日本法令外国語訳データベースシステム

All jurisdictions should make it a crime to launder the proceeds of all serious crime; should give financial regulators effective powers and sanctions; and should ensure that gaps in their legislation do not inhibit investigations into money laundering, tax evasion and regulatory abuse.発音を聞く 例文帳に追加

全ての国・地域は、全ての重大な犯罪から生ずる収益の洗浄行為を犯罪とし、金融規制当局者に実効的な権限と制裁権限を与え、また、法制度の相違が資金洗浄、脱税及び規則違反の調査を妨害することのないようにするべきである。 - 財務省

Article 4 A part of the Act for Punishment of Organized Crimes, Control of Crime Proceeds and Other Matters (Act No. 136 of 1999) shall be revised as follows.発音を聞く 例文帳に追加

第四条　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）の一部を次のように改正する。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

Since that time, Kenya has demonstrated progress in improving its AML/CFT regime, including by bringing into force the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act on 28 June 2010.発音を聞く 例文帳に追加

以後、同国は 2010年6月28日の犯罪収益及び資金洗浄対策法の施行を含め資金洗浄・テロ資金供与対策体制の改善に進展を示した。 - 財務省

Tanzania has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by the passage of amendments to the Anti-Money Laundering and Proceeds of Crime Act and the AML law for Zanzibar.発音を聞く 例文帳に追加

タンザニアは、資金洗浄・犯罪収益対策の改正法、ザンジバルにおける資金洗浄対策法の成立を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩を見せている。 - 財務省

From the viewpoint of preventing abuse of financial services by organized crime groups and maintaining public confidence in Japan’s financial and capital markets, it is particularly important to establish an internal control environment for customer identification and the “reporting of suspicious transactions” based on the Act for Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (hereinafter referred to as the “Anti-Criminal Proceeds Act”).発音を聞く 例文帳に追加

特に、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」という。）に基づく本人確認及び「疑わしい取引の届出」に関する内部管理態勢を構築することは、組織犯罪による金融サービスの濫用を防止し、我が国金融・資本市場に対する信頼を確保するためにも重要な意義を有している。 - 金融庁

Kenya has taken significant steps towards improving its AML/CFT regime, including the enactment of the Prevention of Terrorism Act and the Capital Market (Amendment) Bill and the passage by Parliament of the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering (Amendment) Act and the Finance Bill.発音を聞く 例文帳に追加

ケニアは、テロリズム防止法及び資本市場に関する法律の改正法の制定、並びに犯罪収益・資金洗浄対策に関する改正法案と財政法案の国会成立を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた顕著な進歩を見せている。 - 財務省

We welcome and support the work of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) to identify jurisdictions which fail to cooperate effectively in the international fight against money laundering and thus facilitate the laundering of proceeds from corruption and organized crime.発音を聞く 例文帳に追加

我々は、資金洗浄に関する金融活動作業部会（FATF）が行っている、資金洗浄に対する国際的な闘いにおいて実効的な協力を行わず、結果として汚職や組織犯罪からの収益の洗浄を助長している国・地域を特定するための作業を歓迎し、支持する。 - 財務省